A、客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
B、金融機構為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記
C、金融機構與客戶建立人身保險業(yè)務關系時，保險合同的受益人不是客戶本人的，金融機構可以不對受益人的身份進行核對
D、金融機構不得為身份不明的客戶提供服務，不得為客戶開立匿名賬戶
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A、制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章
B、監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
C、調查可疑交易活動
D、履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責
A、毒品犯罪
B、黑社會性質的組織犯罪
C、走私犯罪
D、破壞金融管理秩序犯罪
最新試題
郵政儲蓄機構與盈利性機構合作發(fā)行的綠卡稱為（），與非盈利性機構合作發(fā)行的綠卡稱為（）。
郵政儲蓄定期存單小額質押貸款是指借款人以郵政儲蓄機構簽發(fā)的未到期（）存單為質押，從郵政儲蓄機構取得一定金額貸款，并按期一次性歸還貸款本息的一種貸款業(yè)務。
郵政匯兌網(wǎng)點的類型有：銀行自營網(wǎng)點、（）、郵政匯兌單點。
計算儲蓄存款利息時，存款天數(shù)一律按（）的原則來計算。
（），郵政儲蓄第一個小額貸款營業(yè)部在河南省新鄉(xiāng)市長垣縣魏莊鎮(zhèn)開業(yè)，標志著郵儲小額信用貸款業(yè)務試點工作正式啟動。
小額貸款業(yè)務根據(jù)客戶對象的不同，分為（）和（）。
儲蓄存款利息計算時，本金以（）為起息點；利息的金額算至（）位。
逾期自動退匯是指按址匯款有效兌付期滿（）天，收款人仍未領取匯款的，匯兌系統(tǒng)將自動將匯款退回給原匯款人。
一張郵政儲蓄個人存款證明書最多可以證明（）個郵政儲蓄的個人存款賬戶；同一筆存款，可應客戶需求在同一時間出具最多（）份個人存款證明。
假人民幣包括（）和（）。