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單項(xiàng)選擇題
反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢行政調(diào)查。
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多項(xiàng)選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,洗錢罪的上游犯罪主要有()。
A、毒品犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、走私犯罪
D、破壞金融管理秩序犯罪
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單項(xiàng)選擇題
定金應(yīng)當(dāng)以書面形式約定,定金合同從實(shí)際交付定金之日起生效。
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