單項(xiàng)選擇題實(shí)行全市集中審計(jì)的郵政儲(chǔ)蓄二級(jí)分行的網(wǎng)點(diǎn)審計(jì)負(fù)責(zé)人員，應(yīng)對(duì)轄屬所有網(wǎng)點(diǎn)每（）實(shí)施一次常規(guī)審計(jì)。
A、月
B、季
C、半年
D、年
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保管客戶身份資料和交易數(shù)據(jù)信息等資料。
A、正確
B、錯(cuò)誤
2.單項(xiàng)選擇題客戶如要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，此客戶將被劃分為洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別高風(fēng)險(xiǎn)客戶。
A、正確
B、錯(cuò)誤
3.單項(xiàng)選擇題客戶的居住地屬于地下錢(qián)莊較為猖獗地區(qū)且交易狀況可疑的，應(yīng)將其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別定為（）。
A、低風(fēng)險(xiǎn)
B、中風(fēng)險(xiǎn)
C、高風(fēng)險(xiǎn)
D、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)收繳的假幣必須上繳人民銀行，由人民銀行統(tǒng)一銷毀，
A、正確
B、錯(cuò)誤
5.單項(xiàng)選擇題郵政儲(chǔ)蓄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每月應(yīng)將收繳假幣上繳市縣局（行），由假幣專管員統(tǒng)一銷毀。
A、正確
B、錯(cuò)誤
最新試題
郵政定期儲(chǔ)蓄存款包括整存整取、（）、（）、（）、定額定期等種類。
題型：填空題
止付分為（）和（）兩種。
題型：填空題
郵政人民幣儲(chǔ)蓄個(gè)人存款證明可以分為（）和（）兩類。
題型：填空題
郵政匯兌網(wǎng)點(diǎn)的類型有：銀行自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、（）、郵政匯兌單點(diǎn)。
題型：填空題
個(gè)人存款賬戶實(shí)名制施行的時(shí)間是（）。
題型：填空題
我國(guó)對(duì)儲(chǔ)蓄事業(yè)一貫實(shí)行保護(hù)和（）政策。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄一本通存折中存放的儲(chǔ)蓄種類有（）和（）
題型：填空題
（），郵政儲(chǔ)蓄第一個(gè)小額貸款營(yíng)業(yè)部在河南省新鄉(xiāng)市長(zhǎng)垣縣魏莊鎮(zhèn)開(kāi)業(yè)，標(biāo)志著郵儲(chǔ)小額信用貸款業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作正式啟動(dòng)。
題型：填空題
儲(chǔ)蓄存款利息計(jì)算時(shí)，本金以（）為起息點(diǎn)；利息的金額算至（）位。
題型：填空題
按址匯款的單筆最高匯款限額為人民幣（）元，單位入賬匯款的單筆最高限額為人民幣（）元，網(wǎng)匯e的單筆最高限額為人民幣（）元。
題型：填空題