A.了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.了解實(shí)際控制客戶的自然人
C.了解交易的實(shí)際受益人
D.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
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A.境內(nèi)個(gè)人
B.外幣結(jié)算賬戶
C.境外個(gè)人
D.外匯儲(chǔ)蓄賬戶
A.護(hù)照
B.港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證
C.臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證的外國(guó)公民
D.包括無(wú)國(guó)籍人
A.非經(jīng)營(yíng)性外匯收付
B.本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲(chǔ)蓄
C.本人或與同事之間同一主體類別的外匯儲(chǔ)蓄
D.經(jīng)營(yíng)性外匯收付
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.客戶經(jīng)常存入境外開(kāi)立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營(yíng)狀況不符
D.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付需求不符
A.向境外客戶匯款52萬(wàn)美元
B.外幣現(xiàn)鈔1萬(wàn)美元結(jié)匯
C.定期存款200萬(wàn)美元到期本息轉(zhuǎn)存同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶
D.將50萬(wàn)美元轉(zhuǎn)入法院
最新試題
柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”，柜員號(hào)可以隨時(shí)變更。
主管在進(jìn)行授權(quán)操作時(shí)，必須對(duì)以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查（）。
柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報(bào)可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽(yù)或資金損失的行為。
柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”，柜員號(hào)的使用應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。
主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過(guò)現(xiàn)金箱限額的，設(shè)有金庫(kù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；未設(shè)金庫(kù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫(kù)。
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。
只開(kāi)放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員（如運(yùn)營(yíng)主管等），不納入柜員管理范疇。
柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。
特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。
柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價(jià)單證無(wú)需繳空。