單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)工作人員參與（），為存款人開立銀行結(jié)算賬戶，協(xié)助進(jìn)行洗錢活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
A、正常匯款
B、偽造開戶資料
C、存、取款交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
A、5個(gè)工作日內(nèi)
B、6個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、及時(shí)
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的，為身份不明的客戶開立匿名、假名帳戶行為的，致使洗錢后果發(fā)生的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)將處以（）罰款；
A、20－50萬元
B、50－200萬元
C、5－50萬元
D、50－500萬元
