單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
A、5個(gè)工作日內(nèi)
B、6個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、及時(shí)
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的，為身份不明的客戶開立匿名、假名帳戶行為的，致使洗錢后果發(fā)生的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)將處以（）罰款；
A、20－50萬(wàn)元
B、50－200萬(wàn)元
C、5－50萬(wàn)元
D、50－500萬(wàn)元
2.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，向中國(guó)人民銀行報(bào)告（）情況。
A、大額和可疑人民幣交易
B、可疑外匯交易
C、大額外匯交易
D、大額和可疑交易
最新試題
我國(guó)法定的銀行業(yè)監(jiān)督管理除了銀監(jiān)會(huì)及其派出外，還包括中國(guó)人民銀行及其分支。
題型：判斷題
合同的權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中哪些條款的效力（）
題型：多項(xiàng)選擇題
合同當(dāng)事人就履行期限沒有約定或約定不明確的，應(yīng)當(dāng)如何履行（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
貸款人應(yīng)當(dāng)根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況將貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失類，其中不良貸款包括哪些（）
題型：多項(xiàng)選擇題
合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起（）年行使.自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起（）年沒有行使撤銷權(quán)的，該撤銷權(quán)消滅。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題