單項選擇題金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的，為身份不明的客戶開立匿名、假名帳戶行為的，致使洗錢后果發(fā)生的，對金融機(jī)構(gòu)將處以（）罰款；
A、20－50萬元
B、50－200萬元
C、5－50萬元
D、50－500萬元
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1.單項選擇題境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，向中國人民銀行報告（）情況。
A、大額和可疑人民幣交易
B、可疑外匯交易
C、大額外匯交易
D、大額和可疑交易
2.單項選擇題履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受（）保護(hù)。
A、行政命令
B、法律
C、規(guī)章
D、條例
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以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，是否構(gòu)成犯罪（）
題型：單項選擇題
民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行利率，但最高不得超過銀行同類貸款利率的（）倍
題型：填空題
有下列哪些情形的合同依法無效（）
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融變更持有資本總額或者股份總額達(dá)到規(guī)定比例以上的股東的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)對股東的資金來源、財務(wù)狀況、資本補(bǔ)充能力和誠信狀況進(jìn)行審查。
題型：判斷題
買賣合同標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險，在標(biāo)的物交付之前由（）承擔(dān)，交付之后由（）承擔(dān)。
題型：單項選擇題