單項(xiàng)選擇題境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，向中國人民銀行報(bào)告（）情況。
A、大額和可疑人民幣交易
B、可疑外匯交易
C、大額外匯交易
D、大額和可疑交易
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1.單項(xiàng)選擇題履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受（）保護(hù)。
A、行政命令
B、法律
C、規(guī)章
D、條例
2.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)（）的方案；對(duì)于不符合本法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。
A、人員構(gòu)成
B、準(zhǔn)備金提取
C、反洗錢內(nèi)部控制制度
D、應(yīng)急預(yù)案
最新試題
出賣具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件等標(biāo)的物的，該標(biāo)的物連同知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬于買受人。
題型：判斷題
當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，有先后履行順序，，應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人，有確切證據(jù)證明對(duì)方有下列哪些情形之一的，可以中止履行（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，是否構(gòu)成犯罪（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列關(guān)于借款的利息預(yù)先扣除的說法哪些是正確的（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務(wù)，給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，構(gòu)成犯罪（）
題型：多項(xiàng)選擇題