單項(xiàng)選擇題履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受（）保護(hù)。
A、行政命令
B、法律
C、規(guī)章
D、條例
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1.單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)（）的方案；對(duì)于不符合本法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。
A、人員構(gòu)成
B、準(zhǔn)備金提取
C、反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
D、應(yīng)急預(yù)案
2.單項(xiàng)選擇題可疑資金交易，系指交易的金額、頻率、來(lái)源、流向和用途等有（）交易行為。
A、明顯特性的
B、違反操作的
C、異常特征的
D、不符合行內(nèi)規(guī)定的
最新試題
下列關(guān)于合同效力的哪些說(shuō)法是正確的（）
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)監(jiān)督管理根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取下列哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查（）
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，有先后履行順序，，應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人，有確切證據(jù)證明對(duì)方有下列哪些情形之一的，可以中止履行（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務(wù)，給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，構(gòu)成犯罪（）
題型：多項(xiàng)選擇題
貸款展期的，其利率按照展期日展期期限所對(duì)應(yīng)的貸款利率來(lái)確定，即展期多久，按照展期日對(duì)應(yīng)的利率確定展期貸款利率。
題型：判斷題