單項(xiàng)選擇題可疑交易調(diào)查人員對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
A、扣留
B、封存
C、帶離被調(diào)查機(jī)構(gòu)
D、不予處理
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢(qián)義務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)兀ǎC(jī)關(guān)報(bào)告。
A.國(guó)家外匯管理局
B.中國(guó)人民銀行
C.監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)關(guān)
2.單項(xiàng)選擇題下列屬于國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的是（）
A、人民銀行
B、國(guó)資委
C、銀監(jiān)會(huì)
D、工商管理部門(mén)
最新試題
在訂立合同時(shí)顯失公平的，當(dāng)事人一方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁變更或者撤銷。
題型：判斷題
買(mǎi)賣(mài)合同標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，在標(biāo)的物交付之前由（）承擔(dān)，交付之后由（）承擔(dān)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列關(guān)于合同效力的哪些說(shuō)法是正確的（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的容（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于借款的利息預(yù)先扣除的說(shuō)法哪些是正確的（）
題型：多項(xiàng)選擇題