A、犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益 B、未經(jīng)納稅申報(bào)的收入 C、各種灰色收入 D、表面上不合法的收入
A、當(dāng)?shù)胤ㄔ?br /> B、當(dāng)?shù)貦z察部門 C、當(dāng)?shù)毓膊块T D、當(dāng)?shù)卣鞴?/p>
A、FATF40條建議 B、美國的銀行保密法 C、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》 D、英國《1994年控制洗錢規(guī)則》