多項(xiàng)選擇題反洗錢預(yù)防措施的基本制度包括（）。
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額交易可疑交易報告
D.報告分析
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1.多項(xiàng)選擇題會計內(nèi)部控制，是指農(nóng)業(yè)銀行董事會（黨委會）、管理層和全體員工共同實(shí)施的，旨在合理保證實(shí)現(xiàn)以下（）目標(biāo)的一系列控制活動。
A.財務(wù)會計報告的真實(shí)、可靠和完整
B.資產(chǎn)的安全完整
C.遵循國家法律法規(guī)和有關(guān)監(jiān)管要求
D.遵守各項(xiàng)規(guī)章制度
2.多項(xiàng)選擇題中國農(nóng)業(yè)銀行的各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)定期和不定期對轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的會計活動及其風(fēng)險狀況進(jìn)行（）和（）。
A.現(xiàn)場監(jiān)管
B.非現(xiàn)場監(jiān)管
C.直接監(jiān)管
D.間接監(jiān)管
最新試題
主管在進(jìn)行授權(quán)操作時，必須對以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
單位在銀行開立賬戶時，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
題型：判斷題
各分行運(yùn)營管理部門（或承擔(dān)會計檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門，以下同）負(fù)責(zé)確定本行自行開發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會計檔案類別及保管期限。
題型：判斷題
柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價單證無需繳空。
題型：判斷題
若同一賬戶電子驗(yàn)印通過率較低，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時應(yīng)及時通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。
題型：判斷題