多項(xiàng)選擇題黑名單是指禁止或限制進(jìn)行資金交易的（）的名單。
A.實(shí)體
B.個(gè)人
C.國家或地區(qū)
D.股份公司
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1.多項(xiàng)選擇題各級行反洗錢工作主管部門、（），可根據(jù)需要，按照權(quán)限，定期下載打印有關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表，按要求向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門報(bào)告。
A.國際業(yè)務(wù)部
B.會(huì)計(jì)結(jié)算部
C.信貸管理部
D.綜合管理部
2.多項(xiàng)選擇題檔案包括（），按照《中國農(nóng)業(yè)銀行會(huì)計(jì)檔案管理辦法》保管，檔案資料不得向無關(guān)人員提供或復(fù)制，確保其安全和完整。
A.電子文檔
B.印刷文檔
C.紙質(zhì)文檔
D.手寫文檔
最新試題
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
營業(yè)終了，柜員應(yīng)逐個(gè)清點(diǎn)本人保管的業(yè)務(wù)印章和個(gè)人名章，檢查是否齊全。
題型：判斷題
按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內(nèi)辦理個(gè)人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開放第（）、（）位交易掩碼。
題型：多項(xiàng)選擇題
單位存款人申請變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章但因公章或財(cái)務(wù)專用章遺失而無法提供原預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章的，應(yīng)向開戶銀行出具（）等相關(guān)證明文件。
題型：多項(xiàng)選擇題
主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的，設(shè)有金庫的營業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；未設(shè)金庫的營業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫。
題型：判斷題