多項(xiàng)選擇題各級(jí)行有下列行為之一的，按照《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》的規(guī)定，給予有關(guān)責(zé)任人員記過至開除處分（）。
A.未按規(guī)定審核客戶身份資料，致使單位和個(gè)人利用虛假資料開立賬戶、銀行卡及注冊(cè)電子銀行業(yè)務(wù)的
B.未按規(guī)定審核非賬戶規(guī)定金額以上一次性交易的客戶有效身份證件的
C.未按規(guī)定重新識(shí)別客戶身份的
D.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件，對(duì)持已過有效期限的身份證件的客戶未及時(shí)中止為其辦理交易的
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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)客戶出示的身份證件記載的信息進(jìn)行審核，審核信息包括（）。（）住所、有效期限等。
A.類型
B.號(hào)碼
C.姓名
D.性別
2.多項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶的（）的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限，沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由，應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
A.控股股東或者實(shí)際控制人
B.法定代表人
C.負(fù)責(zé)人
D.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員
最新試題
非對(duì)外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運(yùn)營管理部門同意后方可簽到，并且在運(yùn)營主管監(jiān)督下進(jìn)行操作。
題型：判斷題
自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯(cuò)賬應(yīng)由（）或（）進(jìn)行掛賬。
題型：多項(xiàng)選擇題
日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實(shí)物繳存主出納，由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)柜或金庫保管。
題型：判斷題
單位存款人申請(qǐng)變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章但因公章或財(cái)務(wù)專用章遺失而無法提供原預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章的，應(yīng)向開戶銀行出具（）等相關(guān)證明文件。
題型：多項(xiàng)選擇題
K寶證書暫不收工本費(fèi)。
題型：判斷題