A.非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B.注冊地及經(jīng)營場所在收單行所在地的商戶
C.涉嫌違規(guī)套現(xiàn)、洗錢或隱瞞實(shí)際經(jīng)營業(yè)態(tài)，故意套用其他行業(yè)分類代碼的商戶
D.被中國銀聯(lián)列入不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶或商戶負(fù)責(zé)人
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你可能感興趣的試題
A.在條件許可的情況下，應(yīng)向商戶所在地的工商管理部門、征信機(jī)構(gòu)或目標(biāo)商戶的開戶行等進(jìn)行資信狀況調(diào)查
B.審查商戶或商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）是否已被列入中國銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
C.對(duì)商戶的營業(yè)場所、經(jīng)營狀況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，認(rèn)真核實(shí)商戶基本情況、資信記錄、經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況等信息，如實(shí)填寫《商戶信息調(diào)查表》
D.審核客戶提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)，原件與復(fù)印件是否一致
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶的有效身份證件
B.核對(duì)客戶在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶
C.刷卡或刷存折，系統(tǒng)讀取賬戶信息并核對(duì)相關(guān)信息的一致性
D.校驗(yàn)通過后，客戶通過密碼鍵盤輸入賬戶支付密碼，系統(tǒng)校驗(yàn)賬戶支付密碼及磁道信息
A.打印金穗借記卡（個(gè)人卡）申請(qǐng)表
B.客戶提供的有效身份證件是否在有效期內(nèi)
C.原件與復(fù)印件是否一致
D.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)持卡人的有效身份證件
A.年檢的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證
B.貸款卡原件未經(jīng)年審
C.貼現(xiàn)申請(qǐng)人在農(nóng)業(yè)銀行開立基本存款賬戶、一般存款賬戶或臨時(shí)存款賬戶
D.了解借款人的實(shí)際控制人和借款的實(shí)際受益人
A.出票人在農(nóng)業(yè)銀行開立基本存款賬戶、一般存款賬戶或臨時(shí)存款賬戶
B.通過有關(guān)部門了解擔(dān)保人情況
C.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)客戶有效身份證件進(jìn)行核對(duì)
D.通過有關(guān)部門了解借款人的實(shí)際控制人和借款的實(shí)際受益人的情
最新試題
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。
單位存款人申請(qǐng)變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章但因公章或財(cái)務(wù)專用章遺失而無法提供原預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章的，應(yīng)向開戶銀行出具（）等相關(guān)證明文件。
支行對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)金融服務(wù)收費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，防止（）行為。
柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報(bào)可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽(yù)或資金損失的行為。
若同一賬戶電子驗(yàn)印通過率較低，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。
柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價(jià)單證無需繳空。
系統(tǒng)自動(dòng)核驗(yàn)未通過的，驗(yàn)印操作員可通過電子驗(yàn)印系統(tǒng)采取折角比對(duì)或手工方式等多種人工輔助方式進(jìn)行核驗(yàn)。實(shí)物憑證通過人工輔助方式核驗(yàn)的，需換人復(fù)核，并在實(shí)物憑證上雙人簽章。
銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。
柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。
存款人有長期不動(dòng)戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開立和變更。