多項(xiàng)選擇題辦理信貸業(yè)務(wù)的客戶，識別客戶身份內(nèi)容（）。
A.審核借款主體是否具備法人資格，是否為不具備法人資格的企業(yè)集團(tuán)
B.審核法定代表人有效身份證件或授權(quán)委托書記載的姓名，是否與營業(yè)執(zhí)照上的記載相符，是否在有效期內(nèi)
C.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對法定代表人、授權(quán)委托人的身份證件進(jìn)行查詢核對
D.通過人民銀行企業(yè)征信系統(tǒng)，查詢是否存在不良信用記錄
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1.多項(xiàng)選擇題開立現(xiàn)匯資本金賬戶，登記客戶信息時(shí)在資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件上填寫（）等要素后簽名蓋章，并將銀行回執(zhí)聯(lián)及時(shí)報(bào)送外匯管理局備案。
A.開戶日期
B.終止日期
C.賬號
D.限額
2.多項(xiàng)選擇題開立現(xiàn)匯資本金賬戶，登記客戶信息時(shí)在外管核準(zhǔn)件模塊中登記外管核準(zhǔn)件（）等信息。
A.戶名
B.號碼
C.核定幣種
D.限額
最新試題
按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內(nèi)辦理個人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開放第（）、（）位交易掩碼。
題型：多項(xiàng)選擇題
柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。
題型：判斷題
柜員號管理實(shí)行“一號一人”，柜員號的使用應(yīng)保持相對穩(wěn)定。
題型：判斷題
柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價(jià)單證無需繳空。
題型：判斷題
對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的，銀行應(yīng)按照《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，采取相關(guān)措施配合人民銀行對相關(guān)單位及個人進(jìn)行處理。
題型：判斷題