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接收境外匯入款的金融機(jī)構(gòu),發(fā)現(xiàn)匯款人()或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的,應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充
A.姓名
B.郵編
C.身份證號碼
D.以上都不對
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單項(xiàng)選擇題
自然人客戶辦理整存零取現(xiàn)金取款業(yè)務(wù),人民幣單筆5萬元(含)以上,聯(lián)網(wǎng)核查的要求為()。
A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
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單項(xiàng)選擇題
不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的,聯(lián)網(wǎng)核查的要求為()。
A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
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