單項(xiàng)選擇題支行、二級(jí)分行反洗錢主管部門設(shè)置()名綜合報(bào)告員。
A.1
B.2
C.1——2
D.2——3
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1.單項(xiàng)選擇題“重點(diǎn)可疑”及以上級(jí)別報(bào)告由支行、二級(jí)分行、一級(jí)分行逐級(jí)審核,審核時(shí)限各()個(gè)工作日。
A.5
B.4
C.3
D.2
2.單項(xiàng)選擇題“一般可疑”報(bào)告由支行審核,審核時(shí)限為()個(gè)工作日。
A.5
B.4
C.3
D.2
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最新試題
對(duì)于偽造變?cè)炀用裆矸葑C、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的,銀行應(yīng)按照《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定,采取相關(guān)措施配合人民銀行對(duì)相關(guān)單位及個(gè)人進(jìn)行處理。
題型:判斷題
運(yùn)營主管或運(yùn)營主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查,并對(duì)日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。
題型:判斷題
銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī),不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。
題型:判斷題
若同一賬戶電子驗(yàn)印通過率較低,營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因,必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開戶單位更換印鑒卡片,或提示其規(guī)范簽章行為。
題型:判斷題
特殊類賬戶主要包括()等賬戶。
題型:多項(xiàng)選擇題