單項(xiàng)選擇題客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為（）個(gè)等級(jí)。
A.2
B.3
C.4
D.5
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)符合可疑交易的，經(jīng)過監(jiān)控和分析，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)（）報(bào)告。
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易分析報(bào)告
D.可疑交易分析報(bào)告
2.單項(xiàng)選擇題反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理辦法自（）起施行，試行期限2年。
A.2007年8月1日
B.2007年3月1日
C.2009年6月1日
D.2006年1月1日
最新試題
主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的，設(shè)有金庫的營業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；未設(shè)金庫的營業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫。
題型：判斷題
柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”，柜員號(hào)可以隨時(shí)變更。
題型：判斷題
柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”，柜員號(hào)的使用應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。
題型：判斷題
電子驗(yàn)印系統(tǒng)既可對(duì)支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行驗(yàn)印，也可對(duì)同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實(shí)物憑證進(jìn)行驗(yàn)印。
題型：判斷題
日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實(shí)物繳存主出納，由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)柜或金庫保管。
題型：判斷題