單項選擇題銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結(jié)售匯的,應(yīng)注意收集相關(guān)線索,避免同一個人再次辦理分拆業(yè)務(wù),同時于發(fā)現(xiàn)之日起()個工作日內(nèi)向國家外匯管理局所在地分支局(以下簡稱“外匯局”)報告.

A.1
B.3
C.5
D.7


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1.單項選擇題下列需納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的情況有().

A.通過外幣代兌點發(fā)生的結(jié)售匯
B.小于1等值100美圓的結(jié)匯
C.境內(nèi)卡境外使用后購匯還款
D.客戶持2000美圓現(xiàn)鈔結(jié)匯

2.單項選擇題下列內(nèi)容那些不屬于我國居民()。

A.我國境內(nèi)的外商投資企業(yè)
B.我國派駐境外的外交機(jī)構(gòu)
C.在境外居住期不滿一年的我國留學(xué)生
D.在我國居留期不滿一年的外國留學(xué)生

4.單項選擇題境外個人年度限額內(nèi)現(xiàn)鈔結(jié)匯說法錯誤的是應(yīng)首先通過“個人結(jié)售匯系統(tǒng)”核查登記,是否超年度結(jié)匯總額(含本次)().

A.審核證件真實性、有效性
B.在資料原件上批注辦理金額,留存材料復(fù)印件
C.不納入個人分拆結(jié)售匯“關(guān)注名單”核查

5.單項選擇題境內(nèi)個人年度限額內(nèi)的購匯或結(jié)匯,可以委托()辦理。

A.兄弟姐妹
B.同事或朋友
C.單位財務(wù)人員
D.父母或配偶

最新試題

以下哪些客戶可以向其開戶網(wǎng)點申請注冊企業(yè)網(wǎng)上銀行().

題型:多項選擇題

某企業(yè)開通了企業(yè)網(wǎng)上銀行的工行信使功能,對一個賬號設(shè)定了兩個手機(jī)號接受信息,應(yīng)向工商銀行繳納的費用為().

題型:單項選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行賬戶管理功能不能實現(xiàn)的是().

題型:單項選擇題

某公用事業(yè)單位,前期已在工商銀行開立基本賬戶,因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要向開戶行申請開通企業(yè)網(wǎng)銀(證書版),網(wǎng)點在為該客戶辦理企網(wǎng)過程中,下列描述正確的是().

題型:多項選擇題

銀企互聯(lián)資金歸集下?lián)苤С值膸欧N是().

題型:單項選擇題

企業(yè)網(wǎng)銀客戶證書授權(quán)權(quán)限主要包括哪些().

題型:多項選擇題

對于企業(yè)手機(jī)銀行的使用,以下描述錯誤的是().

題型:多項選擇題

推廣版銀企互聯(lián)批量扣個人收款業(yè)務(wù)是一項應(yīng)用范圍廣泛的業(yè)務(wù),可以應(yīng)用在以下哪些行業(yè)().

題型:多項選擇題

企業(yè)網(wǎng)銀客戶證書基本權(quán)限主要包括哪些().

題型:多項選擇題

企業(yè)財務(wù)室是指企業(yè)通過網(wǎng)上銀行向其員工(或下屬分支機(jī)構(gòu))發(fā)放工資、勞務(wù)費,報銷行政費用,或者保險公司通過網(wǎng)上銀行向客戶發(fā)放保險理賠等款項的業(yè)務(wù)。企業(yè)財務(wù)室如用于代發(fā)工資,其付款賬戶可以是().

題型:多項選擇題