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多項選擇題

監(jiān)督模型劃分為（）兩大類。

A.資金異動類監(jiān)督模型
B.交易行為類監(jiān)督模型
C.特殊業(yè)務(wù)類監(jiān)督模型
D.重要業(yè)務(wù)類監(jiān)督模型

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多項選擇題

新監(jiān)督體系的核心是（）的監(jiān)督，實現(xiàn)對業(yè)務(wù)運營風(fēng)險的科學(xué)管理。

A.實行風(fēng)險導(dǎo)向
B.流程導(dǎo)向
C.內(nèi)部風(fēng)險事件導(dǎo)向
D.外部風(fēng)險事件導(dǎo)向

多項選擇題

道德因素不包括（）。

A.與客戶溝通不夠
B.錯誤傳達(dá)信息
C.代客戶保管單、折、卡、章、客戶證書等
D.偽造、變造、涂改業(yè)務(wù)憑證和簽章等以掩飾操作失誤

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