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對(duì)AMLS未提供的符合報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的交易數(shù)據(jù),網(wǎng)點(diǎn)操作員也要進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄。()
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反洗錢系統(tǒng)管理員僅設(shè)在各級(jí)行科技部門。()
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AMLS是向人民銀行和銀監(jiān)局報(bào)送大額交易和可疑交易數(shù)據(jù),并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,預(yù)警控制風(fēng)險(xiǎn)的管理系統(tǒng)。()
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