A.對客戶出示的身份證件記載的信息進(jìn)行審核,信息包括:類型、號碼、姓名、性別、住所、有效期限等。 B.客戶提供的有效證件不是居民身份證,或者受理網(wǎng)點不具備居民身份核驗的技術(shù)條件,經(jīng)辦人員可盡責(zé)核對。 C.同一柜員在同一天為同一客戶辦理多筆交易時,每筆交易都應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。 D.留存客戶身份證件復(fù)印件上應(yīng)注明“與原件核對一致”并加蓋經(jīng)辦人員名章。
A.1000美元(含) B.2000美元(含) C.5000美元(含) D.1萬美元(含)
A.我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶身份信息不正確或不完整,可通過客戶信息系統(tǒng)增加或修改該客戶信息。 B.客戶身份信息正確齊全的,無需再建立該客戶身份信息。 C.我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有客戶身份信息的,自動聯(lián)動“增加個人基本信息”交易,完整輸入該客戶信息。 D.我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶身份信息正確齊全的,不必再進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。