多項選擇題

金融機構發(fā)現(xiàn)境外匯入款要素中（）信息中任何一項缺失的，應要求境外機構補充。

A.匯款人姓名
B.賬號
C.住所
D.電話

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多項選擇題

以下哪種情況，金融機構需要重新識別客戶身份。（）

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機構獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的

多項選擇題

以下屬于客戶輔助證件的為（）。

A.戶口薄
B.護照
C.機動車駕駛證
D.社會保障卡

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