多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點臨柜人員應(yīng)遵循“了解你的客戶”的原則，切實履行對客戶的盡職調(diào)查，確?？蛻羯矸莸恼鎸嵭院蜆I(yè)務(wù)辦理的合規(guī)性，并按（）《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《大額支付登記備案規(guī)定》等規(guī)定開展反洗錢工作。
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
E.《現(xiàn)金管理暫行條例》
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1.多項選擇題本聯(lián)社的現(xiàn)金資產(chǎn)包括（）庫存金銀、存放同業(yè)的款項以及其他形式的現(xiàn)金資產(chǎn)。
A.庫存本外幣現(xiàn)金
B.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金
C.存款準(zhǔn)備金
D.結(jié)算備付金
2.多項選擇題信用社應(yīng)對出具的驗資資金證明建立登記簿管理（登記簿樣式見附表二），由審批部門指定有關(guān)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)記錄。同時有關(guān)資料應(yīng)進行歸檔管理，保管期限為十五年，檔案資料包括、、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、有效身份證件復(fù)印件等。（）
A.《出具驗資資金證明審批表》
B.《銀行詢證函》復(fù)印件
C.驗資資金入賬憑證復(fù)印件
D.驗資資金證明文件復(fù)印件
