單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行客戶身份識別客戶身份資料和交易記錄保存管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在客戶身份識別過程中，對負(fù)有保密責(zé)任的人員說法錯(cuò)誤的是（）。

A.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
B.獲知客戶身份資料和交易信息的相關(guān)工作人員
C.客戶經(jīng)理
D.業(yè)務(wù)部門及其他管理部門負(fù)責(zé)人

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

下列屬于大額支付交易的是（）。

A.單位之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B.金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1000美元以上的跨境交易

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》，外匯指定銀行未按照國家規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的，以下處罰正確的是（）。

A.有違法所得，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上的罰款，罰款無上限
B.由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，通報(bào)批評，沒收違法所得，并處10萬元以上50萬元以下的罰款
C.情節(jié)嚴(yán)重的，停止其辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)，不得再入網(wǎng)
D.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行客戶身份識別客戶身份資料和交易記錄保存管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在客戶身份識別過程中，對負(fù)有保密責(zé)任的人員說法錯(cuò)誤的是（）。

你可能感興趣的試題

下列屬于大額支付交易的是（）。

根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》，外匯指定銀行未按照國家規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的，以下處罰正確的是（）。

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行客戶身份識別客戶身份資料和交易記錄保存管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在客戶身份識別過程中，對負(fù)有保密責(zé)任的人員說法錯(cuò)誤的是（）。

根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》，外匯指定銀行未按照國家規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的，以下處罰正確的是（）。