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為確保大額交易數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,各分支局應(yīng)采?。ǎ┖瞬?、通過銀行或申報主體確認(rèn)與現(xiàn)場核查相結(jié)合的方式開展大額交易重點核實工作。
答案:
非現(xiàn)場
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填空題
各分支局應(yīng)將核查中發(fā)現(xiàn)的問題形成電子文檔或紙質(zhì)文件保存(),并將核查出的問題通知相關(guān)銀行,督促其在5個工作日內(nèi)反饋,如需修改,應(yīng)按《操作規(guī)程》有關(guān)規(guī)定辦理。
答案:
24個月
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填空題
各分支局應(yīng)按季度對轄內(nèi)單筆貨物貿(mào)易項下收入(支出)金額3000萬美元(含)以上,其他項下收入(支出)金額()美元(含)以上的大額交易進(jìn)行重點核實。
答案:
1000萬
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