多項選擇題客戶經(jīng)理、柜員應(yīng)認真審核客戶開戶申請，發(fā)現(xiàn)有以下客戶異常開戶行為的，應(yīng)拒絕為客戶辦理開戶（）。

A.對單位和個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的
B.單位和個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.注冊地和經(jīng)營地均在異地


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1.多項選擇題開辦現(xiàn)金業(yè)務(wù)的營業(yè)網(wǎng)點，必須設(shè)置哪些崗位（）。

A.現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理人員
B.現(xiàn)金業(yè)務(wù)調(diào)撥人員
C.現(xiàn)金業(yè)務(wù)收付人員

2.多項選擇題記賬成功后不可以“業(yè)務(wù)沖正”的業(yè)務(wù)包括（）。

A.跨行轉(zhuǎn)賬
B.匯兌匯出
C.跨一級行的銀行匯票解付
D.行內(nèi)轉(zhuǎn)賬

3.多項選擇題根據(jù)《票據(jù)法》規(guī)定，下列行為屬于票據(jù)欺詐行為，應(yīng)該依法追究刑事責(zé)任的有（）。

A.偽造、變造票據(jù)或故意使用偽造、變造的票據(jù)的
B.故意簽發(fā)與其預(yù)留的本名簽名式樣或者印鑒不符的支票，匯票、本票的出票人在出票時作虛假記載，冒用他人的票據(jù)或者故意使用過期或者作廢的票據(jù)，用以騙取財物的
C.簽發(fā)無可靠資金來源的匯票、本票，騙取資金的
D.簽發(fā)空頭支票用以騙取財物的

5.多項選擇題對封存印鑒卡的抽卡進行抽卡，須將抽出的印鑒卡片賬戶信息以及印模與（）進行核對。

A.重要物品系統(tǒng)
B.電子驗印系統(tǒng)
C.對賬系統(tǒng)
D.核心系統(tǒng)