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A.有逃廢銀行債務行為的；
B.擔任有逃廢債務行為的公司的法定代表人、董事或高級管理人員，且對公司逃廢債行為負有直接責任的；
C.有嗜賭、吸毒等不良行為的；
D.有刑事犯罪記錄的，但過失犯罪除外。

A.應審查公司對外投資行為是否經過了董事會或者股東會、股東大會決議；
B.應審查董事會或股東會、股東大會的召開、表決程序是否符合公司章程的規(guī)定；
C.應審查公司對外投資總額及單項投資的數(shù)額是否超過公司章程規(guī)定的限額；
D.借款公司已在其他企業(yè)投資的，可以要求其補充提供股權質押擔保。