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A.搶劫商業(yè)銀行或運鈔車、盜竊銀行業(yè)金融機構(gòu)現(xiàn)金30萬元以上的案件；
B.盜竊、出賣、泄漏或丟失涉密資料；
C.高管人員違規(guī)；
D.發(fā)生不可抗力導致嚴重損失，造成直接經(jīng)濟損失1000萬元以上的事故、自然災害；

A.損失事件的報告和數(shù)據(jù)收集
B.評估操作風險和內(nèi)部控制
C.制定操作風險管理策略
D.關(guān)鍵風險指標的監(jiān)測
E.新產(chǎn)品和新業(yè)務的風險評估