A.利率、匯率的重大變化引致人民幣交易賬戶預(yù)期損失金額在1億元以上 B.外幣交易賬戶預(yù)期損失金額在200萬美元以上 C.銀行發(fā)行理財產(chǎn)品跌破發(fā)行價超過10% D.造成銀行銀行賬戶單筆投資估值金額低于賬面價值10%的事件
A.總行審批的某集團客戶的固定資產(chǎn)貸款5億元形成不良。 B.省分行管理客戶主要高級管理人員涉及刑事訴訟案件,在銀行貸款余額為7000萬元。 C.總行管理客戶到期貸款不能按時償還 D.總行管理客戶出現(xiàn)非正常原因的重大人事調(diào)整
A.毒品罪犯洗錢 B.外部人員偽造、變造多戶頭支票 C.火災(zāi)、洪水、地震 D.極端組織的恐怖行動