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A.抵（質）押手續(xù)不完備，未進行合法、有效登記；抵（質）押物所有權發(fā)生爭議、抵（質）押物保險過期
B.銀行對抵（質）押物失去控制，抵（質）押物被有關機關依法查封、凍結和扣押等
C.貸款抵（質）押物由于市場價格變動等導致價值明顯下降
D.擔保合同等重要法律文件遺失，對貸款償還有實質性影響

A.客戶在銀行賬戶存款或結算量銳減，賬戶內資金余額或結算量長期處于較低水平或下降狀態(tài)
B.管理不規(guī)范，賬務混亂，關聯單位間賬務不清，存在隨意挪用資金和調整賬務行為
C.客戶通過會計作假、財務欺詐、非正常關聯交易等手段虛增收入和利潤，提供虛假財務報表
D.大額資產毀損而不能獲得賠償，或大額應收款無法收回