單項(xiàng)選擇題

在下列行為中，（）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬(wàn)元
B.辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款
C.某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露
D.銀行員工小王聯(lián)合某無(wú)業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證

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單項(xiàng)選擇題

下列哪項(xiàng)屬于客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)（）。

A.企業(yè)（項(xiàng)目）資本金未按時(shí)到位或存在抽逃、變相抽逃資本金行為
B.客戶頻繁更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所或法律顧問(wèn)
C.客戶（擔(dān)保人）已無(wú)法繼續(xù)向銀行融資，以高于銀行貸款利率的條件向民間大量籌資
D.客戶經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、投資方向、經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大不利變化，對(duì)客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)可能造成不利影響

單項(xiàng)選擇題

下列哪項(xiàng)不屬于客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)（）。

A.客戶在銀行賬戶存款或結(jié)算量銳減，賬戶內(nèi)資金余額或結(jié)算量長(zhǎng)期處于較低水平或下降狀態(tài)
B.客戶通過(guò)會(huì)計(jì)作假、財(cái)務(wù)欺詐、非正常關(guān)聯(lián)交易等手段虛增收入和利潤(rùn)，提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表
C.會(huì)計(jì)（審計(jì)）師事務(wù)所出具有保留意見(jiàn)、否定意見(jiàn)、拒絕表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告
D.客戶頻繁更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所或法律顧問(wèn)

在下列行為中，（）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

你可能感興趣的試題

下列哪項(xiàng)屬于客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)（）。

下列哪項(xiàng)不屬于客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)（）。

在下列行為中，（）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

下列哪項(xiàng)屬于客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)（）。

下列哪項(xiàng)不屬于客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)（）。