A.個(gè)人賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)。主要表現(xiàn)為個(gè)人客戶(hù)利用偽造的身份證件辦理開(kāi)戶(hù)
B.個(gè)人存、取款。主要表現(xiàn)為交易成功，客戶(hù)未在記賬憑證上簽字確認(rèn)
C.無(wú)折/無(wú)卡存款。主要表現(xiàn)為客戶(hù)辦理無(wú)折/卡存款時(shí)，沒(méi)有填寫(xiě)存款憑條，之后客戶(hù)對(duì)存款金額等內(nèi)容提出異議
D.單位存、取款業(yè)務(wù)。主要表現(xiàn)為柜員將單位存入現(xiàn)金、匯入款項(xiàng)或匯出款項(xiàng)轉(zhuǎn)入自己控制賬戶(hù)，之后滾動(dòng)挪用客戶(hù)資金