A.未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)中報(bào)的
B.違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的
C.未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的
D.違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的
E.違反外匯賬戶管理規(guī)定的
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A.對(duì)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融杌構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查
B.進(jìn)入涉嫌外匯違法行為發(fā)生場所調(diào)查取證
C.詢問有外匯收支或者外匯經(jīng)營活動(dòng)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，要求其對(duì)與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的事項(xiàng)作出說明
D.查閱、復(fù)制與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的交易單證等資料
E.查詢當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位和個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)開立的本外幣賬戶，包括個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶
A.擬給予暫停或者停止經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)處罰的；
B.給予暫?；蛘咄Ｖ菇?jīng)營外匯業(yè)務(wù)處罰的；
C.擬給予法人或者其他組織等值100萬元人民幣以上罰（沒）款處罰的；
D.擬給予自然人等值1萬元人民幣以上罰（沒）款處罰的；
E.法律、法規(guī)規(guī)定可以要求舉行聽證的其他情形。
A.主動(dòng)消除或者減輕違反外匯管理行為危害后果的
B.受他人脅迫從事違反外匯管理行為的
C.配合外匯局檢查處理違反外匯管理行為有立功表現(xiàn)的
D.初次實(shí)施違反外匯管理行為日.違反外匯管理行為情節(jié)輕微危害后果微小的
E.其他依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕行政處罰的。
A.責(zé)令限期調(diào)回外匯
B.予以回兌
C.責(zé)令改正
D.警告
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營性外匯收入可以進(jìn)入外匯儲(chǔ)蓄賬戶。
服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下的退匯業(yè)務(wù)，因特殊原因無法原路退回的，可不退回原賬戶，但必須退回原主體。
反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶，對(duì)機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目外匯賬戶可不予關(guān)注。
境外培訓(xùn)費(fèi)用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個(gè)人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付，不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。
個(gè)人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實(shí)合法的進(jìn)口付匯需求提前購匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€(gè)人提前購匯后未能對(duì)外支付的，個(gè)人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。
從外匯儲(chǔ)蓄賬戶中提鈔，單筆或當(dāng)日累計(jì)在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。
個(gè)人在5日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔視為個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。
為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，境內(nèi)客戶之間可以用外幣計(jì)價(jià)，用外幣作為結(jié)算貨幣。
境內(nèi)個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶外匯匯出境外，憑本人有效身份證件辦理。