A.西聯(lián)、銀郵匯款現(xiàn)金收匯、發(fā)匯的單筆最高限額均為等值10000美元（含）。
B.客戶向外幣儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當日累計等值5000美元以上（不含）時，應留存客戶外幣現(xiàn)鈔來源憑證，并在相關憑證上標注存款銀行名稱、存款金額及存款日期。
C.個人手持外幣現(xiàn)鈔，當日結匯累計金額在等值5000美元以上（不含）的，除分別按照年度限額內或超年度限額的要求審核材料外，還需審核現(xiàn)鈔來源證明材料。
D.個人購匯提鈔，當日累計金額在等值1萬美元以上（不含）時，應留存經屬地外匯局簽章的《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》。

A.開立外幣賬戶。
B.5000美元的賬戶發(fā)匯業(yè)務。
C.單筆金額在等值1000美元以上（含）的現(xiàn)金結售匯業(yè)務。
D.單筆等值1萬美元以上（含）的現(xiàn)金存取款業(yè)務。

A.單筆或者當日累計等值1萬美元以上（含）的現(xiàn)金匯款、存取款和現(xiàn)金結售匯交易，單筆或者當日累計等值10萬美元以上（含）的轉賬業(yè)務等視為大額交易。
B.各級機構應對涉嫌可疑的交易進行人工識別和分析，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應及時向當?shù)厝嗣胥y行、上一級管理機構報告，并將可疑交易進行反洗錢黑名單維護。
C.辦理外匯業(yè)務的各類網點和機構，應按規(guī)定識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
D.除法定有效證件外，為進一步確認身份，還可根據(jù)需要，要求客戶出具戶口簿、護照、工作證、機動車駕駛證、社會保障卡、公用事業(yè)賬單、學生證、介紹信、戶籍證明等其他能證明身份的本人有效證件或證明文件。

A.姓名
B.號碼
C.發(fā)證機關
D.發(fā)證日期

A.居住在中國境內16周歲以上（含）中國公民的居民身份證或臨時身份證
B.居住在中國境內的16周歲以下中國公民的居民身份證或戶口簿。
C.居住在境內或境外的華僑的中國護照及外國永久居留證明。
D.香港、澳門特別行政區(qū)居民的港澳居民往來內地通行證；臺灣居民的臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件。