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多項(xiàng)選擇題

對(duì)于（）人員，由經(jīng)理主動(dòng)發(fā)起一日三定位，核查行蹤軌跡是否與上門(mén)地點(diǎn)相符。

A.抵押
B.核保
C.上門(mén)送票
D.上門(mén)開(kāi)戶

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多項(xiàng)選擇題

對(duì)已發(fā)現(xiàn)的異?；蛞验_(kāi)戶但有疑點(diǎn)的客戶，各分支行應(yīng)建立異常跟蹤臺(tái)賬，定期排查是否存在異常行為，一旦發(fā)現(xiàn)按賬戶重大異常規(guī)定進(jìn)行處置。異常行為指（）

A.資金募集
B.資金中介
C.洗錢(qián)
D.資金過(guò)渡
E.銀行卡非法買(mǎi)賣(mài)

多項(xiàng)選擇題

對(duì)少數(shù)國(guó)有大型企業(yè)、上市公司等客戶確實(shí)無(wú)法面簽、無(wú)法按規(guī)定核保的，經(jīng)書(shū)面說(shuō)明情況后，由（）審批同意后方可辦理授信業(yè)務(wù)

A.分行分管運(yùn)營(yíng)條線副行長(zhǎng)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人
C.分行分管風(fēng)險(xiǎn)副行長(zhǎng)
D.運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理

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