你可能感興趣的試題

關(guān)于從法國興業(yè)銀行凱維埃爾欺詐案件中得到的啟示，從操作風(fēng)險(xiǎn)管理角度說法不正確的是（）。

A、重利潤輕風(fēng)險(xiǎn)必然導(dǎo)致高風(fēng)險(xiǎn)
B、對于已熟悉后臺(tái)監(jiān)控的員工應(yīng)謹(jǐn)慎調(diào)任前臺(tái)交易崗位
C、僅依靠信息系統(tǒng)的多道授權(quán)關(guān)卡可以有效控制非授權(quán)交易
D、管理層對異常利潤等風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的關(guān)注對于及時(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要

單項(xiàng)選擇題

某支行城關(guān)分理處原會(huì)計(jì)主管王某頂替柜員上崗，在辦理A公司向B公司匯款1554萬元業(yè)務(wù)時(shí)，未將款項(xiàng)匯出，而是轉(zhuǎn)入到謝某的個(gè)人存折賬戶中，5日后從謝某的賬戶將1554萬元轉(zhuǎn)A公司賬戶，再匯入B公司。該操作風(fēng)險(xiǎn)事件類型為（）。

A、外部欺詐
B、就業(yè)制度和工作場所安全事件
C、執(zhí)行、交割和流程管理事件
D、內(nèi)部欺詐

某支行行長安排辦理對公業(yè)務(wù)的綜合柜員負(fù)責(zé)發(fā)放銀企對賬單，這一行為可以提煉出以下哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？（）

你可能感興趣的試題

關(guān)于從法國興業(yè)銀行凱維埃爾欺詐案件中得到的啟示，從操作風(fēng)險(xiǎn)管理角度說法不正確的是（）。

某支行行長安排辦理對公業(yè)務(wù)的綜合柜員負(fù)責(zé)發(fā)放銀企對賬單，這一行為可以提煉出以下哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？（）

關(guān)于從法國興業(yè)銀行凱維埃爾欺詐案件中得到的啟示，從操作風(fēng)險(xiǎn)管理角度說法不正確的是（）。