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內(nèi)部欺詐事件指()、()、()導致的損失事件,此類事件至少涉及內(nèi)部一方,但不包括()及()。
答案:
故意騙取;盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章;法律或公司政策;歧視;差別待遇事件
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填空題
在操作風險點的構(gòu)成要素中,()是指風險因素表現(xiàn)出來的某些違反常態(tài)、常規(guī)、制度的行為或現(xiàn)象,這些異常行為舉措或現(xiàn)象應當可以明顯觀察得到。
答案:
風險信號
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操作風險識別主要采用()法。
答案:
流程分析
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