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法律、法規(guī)對客戶身份資料、信息的要求發(fā)生變化,客戶先前所提供的身份資料、信息無法滿足變化后的反洗錢監(jiān)管要求的,應(yīng)及時提示客戶在()個月內(nèi)補充相關(guān)資料,同時視風(fēng)險程度,依次采取限制交易金額和頻次、限制非柜面交易、暫停辦理業(yè)務(wù)等控制措施。
A.1
B.2
C.3
D.6
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單項選擇題
對于CCS等級由低風(fēng)險、中低風(fēng)險、中風(fēng)險調(diào)整為高風(fēng)險的客戶,可按照規(guī)定開展()盡職調(diào)查。
A.重新識別
B.持續(xù)性
C.加強型
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客戶經(jīng)理負責收集客戶資料,審核資料是否真實、完整、合規(guī),通過電子渠道錄入客戶信息,或提交()審核后在系統(tǒng)中記錄客戶信息。
A.網(wǎng)點負責人
B.柜面經(jīng)理
C.大堂經(jīng)理
D.運營主管
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