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填空題

信用政策包括信用等級、和（）。

答案：信用額度；信用期限

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客戶信息需要進(jìn)行（）和（）審查，并根據(jù)客戶基本信息的變化及時進(jìn)行更新。發(fā)現(xiàn)客戶信息變化的，應(yīng)該主動與相關(guān)客戶聯(lián)系進(jìn)行核對，以便及時修改更新客戶基本信息。對上月發(fā)生業(yè)務(wù)往來的客戶，應(yīng)通過（）部門的信息門戶或其他（）查閱復(fù)核該客戶信息。

答案：合法性；嚴(yán)密性；工商；合法有效途徑

公司層面控制主要分為內(nèi)部環(huán)境、（）、信息與溝通及（）四個部分。

答案：風(fēng)險評估；內(nèi)部監(jiān)督

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