判斷題現(xiàn)金形式繳納的保險(xiǎn)費(fèi)是指公司銷售人員、客戶服務(wù)中心人員或第三方機(jī)構(gòu)代表公司收取的客戶的現(xiàn)金。
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最新試題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
題型:判斷題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型:判斷題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型:判斷題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
題型:多項(xiàng)選擇題