A.客戶提供的資料、證件失實(shí); B.客戶的資料來源不合法; C.客戶利用或涉嫌利用“支付寶卡通”業(yè)務(wù)或??ㄙ~戶從事洗錢或其他非法活動的; D.客戶有其他損害湖北農(nóng)信社合法權(quán)益或影響其正常經(jīng)營秩序的行為。