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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)回答商業(yè)銀行合規(guī)管理職能與內(nèi)部審計(jì)職能之間的關(guān)系。
答案：
商業(yè)銀行應(yīng)明確合規(guī)管理部門(mén)與內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和合規(guī)性測(cè)試方面的職責(zé)商業(yè)銀行合規(guī)管理職能應(yīng)與內(nèi)部審計(jì)職能分離，合...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】案件處理要嚴(yán)格進(jìn)行“雙線問(wèn)責(zé)”，請(qǐng)解釋“雙線問(wèn)責(zé)”。
答案：
“雙線問(wèn)責(zé)”指發(fā)生案件不僅要嚴(yán)格追究責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，同時(shí)追究業(yè)務(wù)管理部門(mén)和內(nèi)審部門(mén)的失職責(zé)任。同時(shí)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】案件防范的五個(gè)“W”分別指什么？
答案：
Where（高發(fā)部位在哪里），Who（誰(shuí)在主謀作案），WAy（作案手段和教訓(xùn)），WhAt（應(yīng)針對(duì)性地整改什么），When...
