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問答題

【簡答題】要堅持重大案件“一案四問”，“一案四問”是指？

答案：一問案件當事人之責，二問不嚴格執(zhí)行規(guī)章制度的相關(guān)人員之責，三問與作案人交往較多的知情人之責，四問案發(fā)單位兩級領(lǐng)導(dǎo)之責。

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【簡答題】合規(guī)管理人員應(yīng)具備的條件有哪些？

答案：

與履行職責相匹配的資質(zhì)、經(jīng)驗、專業(yè)技能和個人素質(zhì)。

【簡答題】合規(guī)負責人應(yīng)履行的職責包括哪些內(nèi)容？

答案：合規(guī)負責人應(yīng)全面協(xié)調(diào)商業(yè)銀行合規(guī)風險的識別和管理，監(jiān)督合規(guī)管理部門根據(jù)合規(guī)風險管理計劃履行職責，定期向高級管理層提交合規(guī)...