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多項選擇題
以下業(yè)務(wù)發(fā)起時,運營人員無需進行反洗錢審查()。
A.進口信用證來單備付
B.進口代收備付
C.出口議付收匯解付
D.出口托收收匯解付
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多項選擇題
經(jīng)總行法律合規(guī)部審批,首批允許不加列制裁條款的“白名單”國家包括()。
A.意大利
B.比利時
C.阿聯(lián)酋
D.荷蘭
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填空題
即期結(jié)售匯大額頭寸報備標準根據(jù)《招商銀行機構(gòu)客戶即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法》中頭寸預(yù)報標準進行設(shè)置,結(jié)售匯幣種為美元或港幣時,頭寸自動報備標準為()萬美元等值(含);結(jié)售匯幣種為美元、港幣以外其他幣種時,頭寸自動報備標準為()萬美元等值(含)。
答案:
500;1000
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