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【案例分析題】在福費廷業(yè)務(wù)中,如果境內(nèi)銀行將承兌信用證福費廷給境外銀行,是否在收到境外匯入款項時進行申報?收到境外買斷行頭寸申報時,國別是否為信用證申請人常駐國,申報在貿(mào)易項下?
答案:
境內(nèi)銀行將承兌信用證福費廷給境外銀行,并從境外銀行收到款項時,境內(nèi)銀行應(yīng)及時通知申報主體辦理涉外收入申報,申報主體應(yīng)申報...
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【案例分析題】境內(nèi)A銀行向境外一般貿(mào)易出口商開立即期信用證,并由境外B銀行代付給出口商,90天后代付到期進行清算,境內(nèi)A銀行將利息等資金付給B銀行,交易編碼、附言和交易對方項應(yīng)如何申報?
答案:
境內(nèi)A銀行將資金付給B銀行時,應(yīng)由境內(nèi)進口商申報在與境外出口商之間的貨物貿(mào)易(第一項交易性質(zhì)),交易編碼為“...
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【案例分析題】在進行國際收支(對私)申報時,由于對居留中國一年以上的自然人的定義在銀行操作層面上較難界定,可否在銀行無其他證明材料的情況下,直接根據(jù)客戶護照所示國籍對持有非身份證的客戶進行身份判定?
答案:
在可以按非居民定義判定的情況下按定義進行判定,在無法按定義判定的情況下可以按護照國籍進行判定。
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