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【簡(jiǎn)答題】應(yīng)采取什么方式開(kāi)展大額交易重點(diǎn)核實(shí)工作?
答案:
為確保大額交易數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,各分支局應(yīng)采取非現(xiàn)場(chǎng)核查、通過(guò)銀行或申報(bào)主體確認(rèn)與現(xiàn)場(chǎng)核查相結(jié)合的方式開(kāi)展大額交易重點(diǎn)核實(shí)工...
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答案:
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【簡(jiǎn)答題】銀行申報(bào)核查員的標(biāo)準(zhǔn)及變更如何備案?
答案:
各省、市兩級(jí)銀行均應(yīng)指定兩名外匯政策水平高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的國(guó)際收支人員擔(dān)任本行核查員,實(shí)行AB制。沒(méi)有具體申報(bào)業(yè)務(wù)的省級(jí)行...
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