A．銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工非正常原因無故離崗或失蹤、被拘禁或被雙規(guī)的
B．收到重大案件舉報(bào)線索的
C．媒體披露或在社會(huì)某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D．大額授信企業(yè)負(fù)責(zé)人失蹤、被拘禁或被雙規(guī)的
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A.公安、司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?br />
B.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向公安、司法機(jī)關(guān)報(bào)案并立案
C.銀監(jiān)局或其他行政執(zhí)法部門移送公安、司法機(jī)關(guān)并立案
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)工作人員因涉案被公安、司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施的
A.注冊(cè)驗(yàn)資賬戶可以在驗(yàn)資期間辦理支付業(yè)務(wù)
B.同一存款人可以在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開立多個(gè)基本賬戶和一般賬戶
C.存款人不能以個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)單位資金
D.一般存款賬戶可以支取現(xiàn)金
A．槍支彈藥
B．印鑒密押
C．空白憑證
D．金庫(kù)尾箱
A．夫妻關(guān)系
B．直系血親（包括擬制血親）關(guān)系
C．三代以內(nèi)旁系血親及其配偶關(guān)系
D．近姻親關(guān)系
A．涉案金額在20萬元以下的案件，經(jīng)濟(jì)賠償金額必須達(dá)到案件實(shí)際損失的100%
B．涉案金額在20萬元至50萬元（不含）的案件，經(jīng)濟(jì)賠償金額必須達(dá)到案件實(shí)際損失的80%以上，且不低于20萬元
C．涉案金額在50萬元及以上的案件，損失金額在50萬元以內(nèi)的，按實(shí)際損失的80%賠償
D．涉案金額在50萬元及以上的案件，損失金額在50萬元及以上的，按不低于50萬元賠償
最新試題
銀行從業(yè)人員可以個(gè)人名義承諾收貸后續(xù)貸。
資金業(yè)務(wù)需設(shè)立專門部門或崗位歸口管理，并按照前中后臺(tái)分設(shè)和不相容崗位分離的要求，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程。
農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)開辦AA+債券投資，非保本浮動(dòng)收益型理財(cái)投資等業(yè)務(wù)，應(yīng)滿足法人機(jī)構(gòu)監(jiān)管評(píng)級(jí)在（）以上。
商業(yè)銀行可以通過個(gè)人或機(jī)構(gòu)等第三方資金中介吸收存款。
商業(yè)銀行開展理財(cái)業(yè)務(wù)不得存在以下情形（）。
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管要求，對(duì)商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售活動(dòng)進(jìn)行（）。
開戶銀行應(yīng)當(dāng)提高對(duì)同業(yè)開戶的審核要求，執(zhí)行同一銀行分支機(jī)構(gòu)首次開戶（）制度。
同業(yè)存款業(yè)務(wù)中資金存放方可以為以下（）機(jī)構(gòu)。
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與風(fēng)險(xiǎn)管理部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好至少進(jìn)行一次評(píng)估。