A.制定審計計劃和審計方案
B.組織審計實施
C.對審計結(jié)果利用
D.后續(xù)跟蹤審計
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A.月
B.季
C.半年
D.年
A.10
B.20
C.30
D.60
A.無正當理由頻繁與境外機構(gòu)和個人發(fā)生資金往來的客戶
B.一年內(nèi)頻繁辦理借貸及結(jié)清手續(xù)的客戶
C.故意規(guī)避大額資金監(jiān)測的客戶
D.經(jīng)常存入境外開立的旅行支票,與經(jīng)營狀況不符的客戶
A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
D.無風(fēng)險
A.客戶類型和背景
B.客戶交易頻率和交易規(guī)模
C.客戶資金往來的正當性
D.客戶是否隱瞞身份信息
最新試題
綠卡通主卡最多可以申領(lǐng)()張副卡。
郵政儲蓄定期存單小額質(zhì)押貸款是指借款人以郵政儲蓄機構(gòu)簽發(fā)的未到期()存單為質(zhì)押,從郵政儲蓄機構(gòu)取得一定金額貸款,并按期一次性歸還貸款本息的一種貸款業(yè)務(wù)。
個人存款賬戶實名制施行的時間是()。
小額貸款業(yè)務(wù)中,單筆貸款最低限額為人民幣()元,最小變動單位為()元。
整存整取定期儲蓄的起存金額是()元;零存整取定期儲蓄的起存金額是()元;整存零取定期儲蓄的起存金額是()元;存本取息定期儲蓄的起存金額是()元
小額質(zhì)押貸款的貸款期限為()天至()天,貸款期限按實際貸款天數(shù)計算。
郵儲銀行ATM取款時,每日每戶累計取款限額為()元()。
計算儲蓄存款利息的方法有兩種:單利法和()。
按址匯款的改匯是指修改按址匯款()的姓名或地址或兩者均進行更正。
郵政儲蓄定額定期存單的面額有()、()、()和()。